Commercio all'ingrosso: soggetti con requisiti

Chi esercita l'attività di commercio all'ingrosso deve risultare in possesso dei requisiti di onorabilità previsti  dall'articolo 71, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2010 e non deve risultare sottoposto a misure di prevenzione antimafia D.Lgs. n. 159/2011.

La dichiarazione del possesso dei requisiti di esercizio e dell’insussistenza di cause ostative ai sensi della normativa antimafia  deve essere resa singolarmente da parte di ogni soggetto interessato nella SCIA o comunicazione per inizio/variazione attività di "Commercio all’Ingrosso” da presentare al Suap del Comune competente (per dichiarare i requisiti MORALI) e contestualmente al Registro Imprese (per iscrivere la carica nell'impresa - allegare modello Antimafia e ricevuta del Suap). Vedere le istruzioni per l' INIZIO ATTIVITA'.  

Per tutti i tipi di imprese e associazioni, anche prive di personalità giuridica, la documentazione  sulle misure di prevenzione antimafia (Modello Antimafia) si riferisce anche al direttore tecnico e al procuratore generale, se previsti.

I soggetti sottoposti alla verifica prevista dalla normativa "antimafia" sono individuati nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e riportati nel presente elenco:

Imprese individuali

a) titolare

b) direttore tecnico (se previsto)

Società semplice e società in nome collettivo

a) tutti i soci

b) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie

c) direttore tecnico (se previsto)

d) revisori e soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 (se previsti)

Società in accomandita semplice

a) tutti i soci accomandatari

b) soci persone fisiche delle società personali e/o di capitali che ne siano socie accomandatarie

c) direttore tecnico (se previsto)

d) revisori e soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 (se previsti)

Società di capitali

a) soggetti con legale rappresentanza e altri amministratori

b) socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro (*)

c) socio in caso di società con socio unico (*)

d) membri del collegio sindacale/sindaco unico (eccetto i sindaci supplenti)

e) revisori e soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

f) direttore tecnico (se previsto)

(*) Qualora il socio sia una società fiduciaria occorre allegare dichiarazione di atto notorio (D.P.R. 445/2000) reso dal legale rappresentante della società fiduciaria con l’indicazione dei dati del fiduciante (socio effettivo) e far compilare a quest’ultimo l'apposito modello “Allegato A” relativo al possesso dei requisiti art. 67, D.Lgs. 159/2011

Società cooperative

a) soggetti con legale rappresentanza e altri amministratori

b) membri del collegio sindacale/sindaco unico (eccetto i sindaci supplenti)

c) revisori e soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 (se previsti)

d) direttore tecnico (se previsto)

Consorzi

a) legale rappresentante

b) altri amministratori

c) ciascuno dei consorziati che detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%

d) direttore tecnico (se previsto)

Società consortili

a) legale rappresentante

b) altri amministratori

c) ciascuno dei consorziati che detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%

d) membri del collegio sindacale/sindaco unico (eccetto i sindaci supplenti)

e) revisori e soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 (se previsti)

f) direttore tecnico (se previsto)

Società in liquidazione

a) i liquidatori (= amministratori) se la società rimane ATTIVA per il commercio all'ingrosso.